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2018-040 股东大会决议公告
发布时间:2018-5-15 17:41:03 点击率:692

证券代码:600388       证券简称:龙净环保     公告编号:2018-040  

 

福建龙净环保股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:201852

(二)股东大会召开的地点:福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

284,847,526

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%

26.6449

 

(四)本次会议由公司董事会召集,公司董事长林冰女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席4人,肖伟先生以在线视频通讯方式出席股东大会,何媚女士、吕建波先生、林贻辉先生、廖剑锋先生温能全先生因公务未能出席本次股东大会

2、公司在任监事3人,出席3人,林文辉先生以在线视频通讯方式出席股东大会;

3、董事会秘书出席本次股东大会;部分高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2017年年度报告正文及报告摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

284,768,223

99.9721

79,303

0.0279

0

0

 

2、议案名称:2017年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

284,768,223

99.9721

79,303

0.0279

0

0

 

3、议案名称:2017年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

284,768,223

99.9721

79,303

0.0279

0

0

 

4、议案名称:2017年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

284,768,223

99.9721

79,303

0.0279

0

0

 

5、议案名称:2017年度利润分配议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

284,768,223

99.9721

79,303

0.0279

0

0

 

6、议案名称:《关于向银行申请授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

283,773,521

99.6229

1,074,005

0.3771

0

0

 

7、议案名称:《关于续聘年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

284,768,223

99.9721

79,303

0.0279

0

0

 

8、议案名称:《关于实施第五期员工持股计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

284,729,223

99.9584

118,303

0.0416

0

0

 

 

9、议案名称:《分红政策及未来三年股东回报规划(2018-2020)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

284,768,223

99.9721

79,303

0.0279

0

0

 

10、议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

284,768,223

99.9721

79,303

0.0279

0

0

 

11、议案名称:《关于提供综合授信担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

284,768,223

99.9721

79,303

0.0279

0

0

 

12、议案名称:《关于调整与兴业银行开展日常业务暨关联交易金额的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

101,243,083

99.9217

79,303

0.0783

0

0

 

议案所涉关联股东龙净实业集团有限公司、 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投?阳光财富1号证券投资集合资金信托计划西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃18号集合资金信托计划回避表决

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

1

2017年年度报告正文及报告摘要》

14,744,450

99.4650

79,303

0.5350

0

0

2

2017年度董事会工作报告》

14,744,450

99.4650

79,303

0.5350

0

0

3

2017年度监事会工作报告》

14,744,450

99.4650

79,303

0.5350

0

0

4

2017年度财务决算报告》

14,744,450

99.4650

79,303

0.5350

0


5

2017年度利润分配议案》

14,744,450

99.4650

79,303

0.5350

0

0

6

《关于向银行申请授信额度的议案》

13,749,748

92.7548

1,074,005

7.2452

0

0

7

《关于续聘年度审计机构的议案》

14,744,450

99.4650

79,303

0.5350

0

0

8

《关于实施第五期员工持股计划的议案》

14,705,450

99.2019

118,303

0.7981

0

0

9

《分红政策及未来三年股东回报规划(2018-2020)》

14,744,450

99.4650

79,303

0.5350

0

0

10

《关于调整公司独立董事津贴的议案》

14,744,450

99.4650

79,303

0.5350

0

0

11

《关于提供综合授信担保的议案》

14,744,450

99.4650

79,303

0.5350

0

0

12

《关于调整与兴业银行开展日常业务暨关联交易金额的议案》

14,744,450

99.4650

79,303

0.5350

0

0

 

三、律师见证情况

(一)本次股东大会鉴证的律师事务所:福建力涵律师事务所

律师:吴烈豪、陈吉芳

(二)律师鉴证结论意见

福建龙净环保股份有限公司二〇一七年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会审议事项的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

 

 

 

福建龙净环保股份有限公司 

                                            201853日 


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